公告日期：2025-03-20

公告编号：2025-009

证券代码：839391 证券简称：金恒新材 主办券商：天风证券
焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式进行。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 10 日上午 09 时 30 分。

（六）出席对象

公告编号：2025-009

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839391 金恒新材 2025 年 4 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达律师事务所律师。
（七）会议地点

公司办公楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度董事会工作情况予以汇报。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《2024 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算报告情况予以汇报。

公告编号：2025-009

（四）审议《2025 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算报告情况予以汇报。
（五）审议《2024 年年度报告及其摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》予以汇报。
（六）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构》议案

公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部
审计机构。具体详见公司与 2025 年 3 月 20 日在全国股转系统指定信息披露平台
披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。
（七）审议《2024 年度利润分配方案》议案

根据经审计的 2024 年财务报告，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）。具
体详见公司与 2025 年 3 月 20 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《2024
年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议

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