公告日期：2024-04-24

证券代码：839387 证券简称：悠度股份 主办券商：国金证券
厦门悠度休闲用品股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
2024年4月22日公司召开的第五届董事会第九次审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《厦门悠度休闲用品股份有限公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839387 悠度股份 2024 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩（福州）律师事务所的两名律师。
（七）会议地点

厦门集美天阳路 18 号综合楼三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，提请审议《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，提请审议《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《2024 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2023 年度报告及 2023 年度报告摘要》

具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号:2024-003）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）
（六）审议《关于 2023 年年度权益分派预案》

具体内容详见于2024年4月24日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）
（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见于2024年4月24日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。
审议上述议案时，全体股东均为关联方，经全体股东一致同意不予回避表决。（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。（公告编号：2024-008）。
（九）审议《关于预计 2024 年向银行申请授信额度的议案》

根据公司《公司章程》及实际经营情况，提请董事会审议《关于预计 2024
年向银行申请授信额度》。具体内容详见于 2024 年 4 月 24 日登载至全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-009）。
（十）审议《关于预计 2024 年利用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见于2024年4月24日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年利用闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-005）
（十一）审议《关于为全资子公司银行授……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。