公告日期：2025-12-15

证券代码：839385 证券简称：优贝科技 主办券商：开源证券
广东优贝科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容全文 统一修改为“股东会”表述

统一修改为“过半数”表述

以“半数以上”表述 统一修改为“过半数”表述

第一章总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工
第一条 为维护广东优贝科技股份 和债权人的合法权益，规范公司的组织有限公司（以下简称“公司”）及其股 和行为，根据《中华人民共和国公司法》东和债权人的合法权益，规范公司的组 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和织和行为，根据《中华人民共和国公司 国证券法》（以下简称《证券法》）和其法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 他有关规定，制定本章程。

民共和国证券法》（以下简称“《证券 第二条 公司系依照《公司法》和
法》”）《非上市公众公司监督管理办法》 其他有关规定成立的股份有限公司（以（以下简称“《监督管理办法》”）、《非 下简称公司）。

上市公众公司监管指引第 3 号—章程 公司以原中山市优贝汽车用品科技
必备条款》、《全国中小企业股份转让系 有限公司依法整体变更方式设立设立；统挂牌公司治理规则》和其他有关规 在广州南沙经济技术开发区行政审批局
定，制订本章程。 注册登记，取得营业执照，统一社会信
第二条 公司系依照《公司法》等 用代码 91442000692413155W。

有关法律法规、规章及其他规范性文件 第三条 公司于2016年10月14日
的规定成立的股份有限公司。公司以发 在全国中小企业股份转让系统挂牌。

起方式设立，由原中山市优贝汽车用品 第四条 公司注册名称

科技有限公司以截至 2016 年 2 月 29 中文名称：广东优贝科技股份有限
日经审计的账面净资产值为基数整体 公司

变更设立。 英 文 全 称 ： GuangdongUbest
第三条 公司的注册名称 Technology Co.,Ltd.

中文名称：广东优贝科技股份有限公司 第五条 公司住所：广州市南沙区
英文名称：GuangdongUbest Technology 南沙街银锋一街 1 号 2302 房，511458。
Co.,Ltd. 第六条 公司注册资本为人民币
第四条 公司住所：广州市南沙区 20000000 元。

南沙街银锋一街 1 号 2302 房。 第七条 公司为永久存续的股份有
第五条 公司注册资本为人民币 限公司。

2000 万元。 第八条 代表公司执行公司事务的
第六条 公司为永续经营的股份有 董事为公司的法定代表人。

限公司。 担任法定代表人的董事或者经理辞
第七条 董事长为公司的法定代表 任的，视为同时辞去法定代表人。

人。 法定代表人辞任的，公司将在法定
第八条 公司是企业法人，有独立 代表人辞任之日起三十日内确定新的法
的法人财产，享有法人财产权，并以其 定代表人。

全部财产对公司的债务承担责任。公司 第九条 法定代表人以公司名义从
全部资产分为等额股份，股东以其认购 事的民事活动，其法律后果由公司承受。

的股份为限对公司承担责任。 本章程或者股东会对法定代表人职
第九条 本章程自生……
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