公告日期：2025-05-23

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-048

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事长、监事会主席、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会、监事会于 2025 年 5 月 21
日审议并通过：

选举 Henrik Pedersen 先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 日起
生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任 Marianne Schelde 女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21
日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘文先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 日起生效。该人员
持有公司股份 10,758,692 股，占公司股本的 5.2368%，不是失信联合惩戒对象。

聘任任云浩先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 日起生效。该
人员持有公司股份 1,307,441 股，占公司股本的 0.6364%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢良先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 日起生效。该人
员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩太鑫先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 日起生效。该
人员持有公司股份 581,085 股，占公司股本的 0.2828%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱轶楠先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 日起生效。该
人员持有公司股份 369,062 股，占公司股本的 0.1796%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶林先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 日起生效。该
人员持有公司股份 871,628 股，占公司股本的 0.4243%，不是失信联合惩戒对象。

聘任 BINGQING XIA(夏冰清）女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025
年 5 月 21 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒
对象。

（上述人员简历详见附件）
二、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，新任财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、提名委员会的意见

公司提名委员会认真审查了高级管理人员的任职资质、专业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

综上，同意聘任刘文先生为公司总经理，聘任任云浩先生、谢良先生、韩太鑫先生、朱轶楠先生为公司副总经理，聘任叶林先生为公司董事会秘书，聘任 BINGQING XIA(夏冰清）女士为公司财务负责人，并将上述议案提交公司董事会审议。
四、审计委员会意见

公司董事会审计委员会认真审查了 BINGQING XIA(夏冰清）女士的任职资质、专业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市……
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