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公告日期：2025-05-23
证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-049
苏州欧福蛋业股份有限公司
关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
为保证董事会各专门委员会的正常运作，苏州欧福蛋业股份有限公司（以下
简称“公司”）于 2025 年 5 月 21 日召开公司第四届董事会第一次会议，审议通
过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会换届选举第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，各专门委员会成员名单如下：
专门委员会名称 召集人 专门委员会成员
战略委员会 Henrik Pedersen Henrik Pedersen、刘文、杨严俊
提名委员会 杨严俊 吴英华、杨严俊、刘文
薪酬与考核委员会 杨严俊 吴英华、杨严俊、刘文
审计委员会 吴英华 吴英华、杨严俊、Henrik
Pedersen
提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会成员中独立董事均占半数以上，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会由独立董事担任召集人。审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
二、本次选举对公司的影响
本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《苏州欧福蛋业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
苏州欧福蛋业股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 23 日
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