公告日期：2025-04-25

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-012
苏州欧福蛋业股份有限公司

2024 年度独立董事年度述职报告（吴英华）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2024 年度，本人吴英华作为苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，积极出席各项会议，认真审议各项提案并提出建议，始终维护全体股东尤其是中小股东的利益，切实履行了独立董事的责任与义务。现就 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

吴英华，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993
年 7 月至今 1999 年 12 月，就职于江苏吴江会计师事务所，任业务一部审计；
2000 年 1 月至今，就职于吴江华正会计师事务所有限公司，历任部门经理、公
司董事、副主任会计师。2021 年 12 月 30 日起，担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况

二、会议出席情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 6 次董事会，3 次股东大会，本人出席会议情况如

是否存在连续三次

应出席 现场或通 出席
委托出席 缺席董 未亲自出席或者连

独立董 董事会 讯表决出 股东
董事会会 事会会 续两次未能出席也

事姓名 会议次 席董事会 大会
议次数 议次数 不委托其他董事出

数 会议次数 次数
席的情况

吴英华 6 6 0 0 否 3

本人对 2024 年历次董事会审议的议案均投出赞成票（回避表决事项除外），
无反对、弃权的情况。

（二） 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设四个专门委员会，本人担任了审计委员会的召集人，薪酬与
考核委员会和提名委员会委员。报告期内，按照北京证券交易所有关规定和《公
司章程》《独立董事工作制度》与各专门委员会工作细则的相应要求，积极出席
专门委员会会议和独立董事专门会议，切实履行独立董事职责，规范公司运作，
健全内控制度，就重要事项进行审议，为董事会提供多元化视角和专业支持。出
席会议情况如下：

专门委员会会议 应出席次数 实际出席次数 出席会议方式 投票情况

审计委员会 4 4 现场+网络方式 同意

薪酬与考核委员会 1 1 现场方式 同意

提名委员会 1 1 现场方式 同意

独立董事专门会议 2 2 现场方式 同意

三、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内，本……
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