公告日期：2025-12-15

证券代码：839370 证券简称：合源水务 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南合源水务环境科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日，通
讯及书面方式通知

5.会议主持人：刘小春

6.会议列席人员：湖南合源水务环境科技股份有限公司高级管理人员及监事

7.召开情况合法合规性说明：

符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定， 所作决议，合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《公司章程》相关条款进行修订。

详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-053）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对部分内部治理制度进行修订。

详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-054）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-055）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-056）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-057）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-058）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-059）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-060）、《防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-061）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-062）、《董事、监事及高级管理人员行为规范制度》（公告编号：2025-063）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-064）、《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-065）、《总经理工作细则》（公告编号：2025-066）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事、监事及高级管理人员行为规范制度》尚需提交股东会审议。《信息披露管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》、《总经理工作细则》无需提交股东会
审议。
（三） 审议通过《关于公司及子公司拟合计向银行申请贷款资金的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟向银行申请贷款公告》（公告编号：2025-068）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提议召开公司 2025 年第六次临时股东会，审议本次会议需股东会审议通过的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对……
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