公告日期：2024-12-17

公告编号：2024-047

证券代码：839370 证券简称：合源水务 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南合源水务环境科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁继金
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、审议议案审议程序全部符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-047

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于免去蒋电董事及董事长职务的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事、董事长免职公告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于选举吴文星为公司董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事任命公告》（公告

公告编号：2024-047

编号：2024-044）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

吴 文 董事 任职 2024 年 12 2024 年第四次 审议通过

星 月 17 日 临时股东大会

蒋电 董事 离职 2024 年 12 2024 年第四次 审议通过

月 17 日 临时股东大会

蒋电 董事长 离职 2024 年 12 2024 年第四次 审议通过

月 17 日 临时股东大会

四、 备查文件目录
（一）《湖南合源水务环境科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 17 日

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