公告日期：2024-12-02

公告编号：2024-043

证券代码：839370 证券简称：合源水务 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事、董事长免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
二十七次会议于 2024 年 12 月 2 日审议通过《关于免去蒋电董事及
董事长职务的议案》， 具体情如下：

免去蒋电先生的董事长，自 2024 年 12 月 2 日起生效。上述免职
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
免去蒋电先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 免职原因

因公司董事及董事长蒋电严重违纪违法，不能正常履行公司董

公告编号：2024-043

事职责。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定， 现提议免去蒋电董事及董事长职务。
二、 免职对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
（一）对公司生产、经营的影响：

免去蒋电先生的董事及董事长职务，不会对公司日常生产经营 产生重大不利影响。
三、 备查文件
（一）《湖南合源水务环境科技股份有限公司第三届董事会第二十 七次会议决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 2 日

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