公告日期：2025-09-04

公告编号：2025-036
杭州数尔安防科技股份有限公司

章

程

二〇二五年九月

目录

第一章 总则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 5
第一节 股份发行 ...... 5
第二节 股份增减和回购 ...... 6
第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东会 ...... 8
第一节 股东 ...... 8
第二节 股东会的一般规定 ...... 11
第三节 股东会的召集 ...... 13
第四节 股东会提案 ...... 14
第五节 股东会通知 ...... 14
第六节 股东会的召开 ...... 15
第七节 股东会的表决和决议 ...... 17
第五章 董事会...... 22
第一节 董事 ...... 22
第二节 董事会...... 24
第三节 信息披露管理事务负责人 ...... 28
第六章 高级管理人员 ...... 29
第七章 监事会...... 31
第一节 监事 ...... 31
第二节 监事会...... 32
第三节 监事会决议 ...... 33
第八章 财务、会计和审计 ...... 34
第一节 财务会计制度 ...... 34
第二节 会计师事务所的聘任 ...... 35
第九章 通知与公告 ...... 36
第十章 信息披露 ...... 36

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 36
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 37
第二节 解散和清算 ...... 37
第十二章 修改章程 ...... 39
第十三章 附则...... 39

第一章 总则

第一条 为维护杭州数尔安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由杭州数尔电子有限公司整体变更为杭州数尔安防科技股份有限公司；在杭州市市场监督管理局注册登记，经营期限为长期。

第三条 公司注册名称：杭州数尔安防科技股份有限公司

第四条 公司住址：浙江省杭州市拱墅区祥园路38号1幢东三层B区。

第五条 公司注册资本：人民币1000万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 由代表公司执行公司事务的董事担任公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：快乐奋斗，至诚守信、持续创新，立志成为一家受人尊敬的安防企业！

第十二条 公司的经营范围：一般项目：数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安防设备制造；安防设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；大数据服务；5G通信技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；显示器件销售；通用设
制造；配电开关控制设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子产品销售；金属结构销售；互联网销售（除……
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