公告日期：2025-09-04

公告编号：2025-035

证券代码：839365 证券简称：数尔安防 主办券商：湘财证券
杭州数尔安防科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：杭州市拱墅区祥园路 38 号 1 幢东三层 B 区公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长傅清新
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-035

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟转让参股公司部分股权的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州数尔安防科技股份有限公 司关于拟转让参股公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,678,571 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东傅清新、傅清丽、陈家云、杭州数尔 投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于变更经营范围并拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营的情况，结合《中华人民共和国公司法》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信 息披露规则》等相关规定，公司变更经营范围，并根据经营范围变更情况以及 公司经营管理需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

本议案的具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州数尔安防科技股份有限公 司关于变更经营范围并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-035

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律 法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对公司现阶段适用且需提 交股东会审议的部分治理制度进行修订，包括《杭州数尔安防科技股份有限公 司股东会议事规则》《杭州数尔安防科技股份有限公司董事会议事规则》《杭州 数尔安防科技股份有限公司监事会议事规则》《杭州数尔安防科技股份有限公 司对外投资管理制……
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