公告日期：2025-08-19

证券代码：839365 证券简称：数尔安防 主办券商：湘财证券

杭州数尔安防科技股份有限公司

关于变更经营范围并拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

章程全文为“股东大会” 章程全文修改为“股东会”

第一条 为维护杭州数尔安防科技股份有 第一条 为维护杭州数尔安防科技股份有限公
司（以下简称“公司”）及其 股东和债权人的
限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关 法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证 券法》”）《非上市公众公司监督管理
法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。 办法》《全国中小企业股份转让系统业务 规则
（试行）》（以下简称“《业务规则》”）《非上
市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条
款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 杭州数尔电子有限公司整体变更的股份有限公 规定由杭州数尔电子有限公司整体变更为杭
司。 州数尔安防科技股份有限公司；在杭州市市
第三条 公司系由杭州数尔电子有限公司整体变 场监督管理局注册登记，经营期限为长期。 更为杭州数尔安防科技股份有限公司；在杭州市
市场监督管理局注册登记，经营期限为长期。

第五条 公司住所：浙江省杭州市拱墅区祥园路 第四条 公司住址：浙江省杭州市拱墅区祥园
38 号 1 幢东三层 B 区。 路 38 号 1 幢东三层 B 区。

第六条 公司认缴注册资本为人民币 1000 万元。 第五条 公司注册资本：人民币1000万元。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 由代表公司执行公司事务的董事担任公
司的法定代表人。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公 第九条 本章程自生效之日起，即成为规范
司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 公司的组织与行为、公司与股东 、股东与
间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对 股东之间权利义务关系的具有法律约束力

公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 的文件，对公司、股东、董事 、监事、高
法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股 级管理人员具有法律约束力的文件。依据

东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和 本章程，股东可以起诉股东 , 股东可以起
其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司 诉公司董事、监事、高级管理人员，股东
可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董

级管理人员。 事、监事、高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总
第……
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