公告日期：2022-05-12

公告编号：2022-026

证券代码：839356 证券简称：环台精密 主办券商：财通证

券

浙江环台精密机械股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 12 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 2 日以电话及邮
件发出
5. 会议主持人：监事会主席金国婷女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

公告编号：2022-026

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举金国婷女士为公司第三届监事会主席》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会已届满且公司已完成第三届监事会的换届选举，因此公司第三届监事会全体监事现选举金国婷女士为第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。
经查询中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn）、
全 国 法 院 被 执 行 人 信 息 查 询 系 统
（ http://zhixing.court.gov.cn/search/ ） 、 信 用 中 国
（http://www.creditchina.gov.cn），截止本公告日，金国婷女士不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-026

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并盖章的《浙江环台精密机械股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

浙江环台精密机械股份有限公司
监事会
2022 年 5 月 12 日

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