公告日期：2025-08-25

证券代码：839355 证券简称：为正生物 主办券商：兴业证券
厦门为正生物科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：林志铿

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2025 年

半年度报告，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网发
布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-022）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于重新制订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据全国股转公司 2025 年 4 月 28 日下发的《关于落实新<公司法>等相关要
求的工作提示》，为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合公司实际情况，公司拟重新制订《公司章程》。同时，提请股东大会授权董事会办理修订后的公司
章程备案的相关工商手续。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国股份转
让系统官网发布的《关于拟修订<公告章程>公告》（公告编号：2025-026）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于重新修订对外投资管理制度的议案》
1.议案内容：

根据全国股转公司 2025 年 4 月 28 日下发的《关于落实新<公司法>等相关要
求的工作提示》，为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合公司实际情况，公司拟对现行《对外投资管理制度》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于
2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网发布的《对外投资管理制度公告》（公
告编号：2025-027）。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于重新修订信息披露事务管理制度的议案》
1.议案内容：

根据全国股转公司 2025 年 4 月 28 日下发的《关于落实新<公司法>等相关要
求的工作提示》，为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合公司实际情况，公司拟对现行《信息披露事务管理制度》的相关条款进行修订。具体内容详见公司
于 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网发布的《信息披露事务管理制度公
告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于重新修订对外担保管理制度的议案》
1.议案内容：

根据全国股转公司 2025 年 4 月 28 日下发的《关于落实新<公司法>等相关要
求的工作提示》，为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合公司实际情况，公司拟对现行《对外担保管理制度》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于
2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网发布的《对外担保管理制度公告》（公
告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于重新修订投资者……
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