公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-008
证券代码：839344 证券简称：京立医院 主办券商：中原证券
鹤壁京立医院股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，根据公司经营发展需要，公司预计2019年度日常性关联交易金额不超过人民币5,800万元，其中公司控股股东河南省朝歌企业集团有限公司向公司提供不超过5,000万元的财务资助，公司及子公司向贵州肾元制药有限公司采购不超过800万元的药品。
（二）表决和审议情况

2019年4月18日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。本届董事会共有董事5人，其中葛庆、葛欢欢均与本议案存在关联关系，回避表决，与本议案无关联关系的董事3人，表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。本议案还需提交公司2018年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

公告编号：2019-008
1.法人及其他经济组织

名称：河南省朝歌企业集团有限公司

住所：鹤壁市淇县朝歌北路东段路南

注册地址：鹤壁市淇县朝歌北路东段路南

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：葛庆

实际控制人：葛庆

注册资本：8300万元

主营业务：投资管理

2.法人及其他经济组织

名称：贵州肾元制药有限公司

住所：贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县医药工业园区内

注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县医药工业园区内

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：葛庆

实际控制人：葛庆

注册资本：150万元

主营业务：药品的研发、生产和销售
（二）关联关系

河南省朝歌企业集团有限公司是公司的控股股东，贵州肾元制药有限公司是公司实际控制人控制的其他企业。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

关联方河南省朝歌企业集团有限公司向公司提供财务资助，不向公司收取利息，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。

公司及子公司向关联方贵州肾元制药有限公司采购药品，根据自愿平等、互

公告编号：2019-008
惠互利、公平公允的原则进行。
四、交易协议的主要内容

公司控股股东河南省朝歌企业集团有限公司向公司提供不超过5,000万元的财务资助，公司及子公司向贵州肾元制药有限公司采购不超过800万元的药品。五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

上述日常性关联交易有助于为公司业务发展提供资金，有助于满足公司及子公司临床需要，对公司及子公司持续发展产生积极作用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司
六、备查文件目录

《鹤壁京立医院股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

鹤壁京立医院股份有限公司
董事会
2019年4月18日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。