公告日期：2018-04-11

公告编号：2018-011

证券代码：839344 证券简称：京立医院 主办券商：中原证券

鹤壁京立医院股份有限公司

关于预计公司2018年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，根据公司经营发展需要，公司预计2018年度日常性关联交易金额不超过人民币5,500万元，其中公司控股股东河南省朝歌企业集团有限公司向公司提供不超过5,000万元的财务资助，公司及子公司向贵州肾元制药有限公司采购不超过500万元的药品。

(二)关联方关系概述

河南省朝歌企业集团有限公司是公司的控股股东，贵州肾元制药有限公司是公司实际控制人控制的其他企业。

(三)表决和审议情况

2018年4月10日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通

过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。本届董事会共

公告编号：2018-011

有董事5人，其中葛庆、葛欢欢均与本议案存在关联关系，回避表决，

与本议案无关联关系的董事3人，表决结果：3票同意，0票弃权，0

票反对。本议案还需提交公司2017年年度股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

河南省朝歌企业 鹤壁市淇县朝歌北路东 有限责任公司 葛庆

集团有限公司 段路南

贵州肾元制药有 贵州省黔南布依族苗族

限公司 自治州龙里县医药工业 有限责任公司 葛庆

园区内

(二)关联关系

河南省朝歌企业集团有限公司是公司的控股股东，贵州肾元制药有限公司是公司实际控制人控制的其他企业。

三、交易协议的主要内容

公司控股股东河南省朝歌企业集团有限公司向公司提供不超过5,000万元的财务资助，公司及子公司向贵州肾元制药有限公司采购不超过500万元的药品。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

关联方河南省朝歌企业集团有限公司向公司提供财务资助，不向公司收取利息，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。

公告编号：2018-011

公司及子公司向关联方贵州肾元制药有限公司采购药品，根据自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

本次关联方河南省朝歌企业集团有限公司为公司提供财务资

助，用以满足公司经营需要，增加资金流动性，对于公司业务快速发展有重要作用，符合公司和全体股东的利益，是合理的、必要的。

公司及子公司向关联方贵州肾元制药有限公司采购药品，满足公司及子公司临床需要，对于公司及子公司业务快速发展有重要作用，符合公司和全体股东的利益，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述日常性关联交易有助于为公司业务发展提供资金，有助于满足公司及子公司临床需要，对公司及子公司持续发展产生积极作用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《鹤壁京立医院股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

鹤壁京立医院股份有限公司

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