公告日期：2017-09-25

公告编号：2017-033

证券代码：839344 证券简称：京立医院 主办券商：中原证券

鹤壁京立医院股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司发展需要，公司拟向中原银行股份有限公司鹤壁分行申请贷款3500万元，期限为11个月，由河南省朝歌企业集团有限公司、葛庆、葛欢欢为公司上述贷款提供信用担保。

(二)关联方关系概述

河南省朝歌企业集团有限公司为公司控股股东，葛庆为河南省朝歌企业集团有限公司董事长，葛欢欢为河南省朝歌企业集团有限公司总经理，同时葛庆为公司股东、实际控制人、董事长兼总经理，葛欢欢为公司副董事长，均属于关联方。本次交易构成了公司的关联交易。

(三)表决和审议情况

2017年9月25日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通

过了《关于由河南省朝歌企业集团有限公司、葛庆、葛欢欢为公司贷 公告编号：2017-033

款提供担保的议案》（公告编号：2017-032）。本届董事会共有董事5人，其中葛庆、葛欢欢均与本议案存在关联关系，回避表决，与本议案无关联关系的董事3人，表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

河南省朝歌企业 鹤壁市淇县朝歌北路东 有限责任公司 葛庆

集团有限公司 侧路南

葛庆 河南省淇县朝歌镇一中 - -

北路4附1号

葛欢欢 河南省淇县朝歌镇一中 - -

北路4附1号

(二)关联关系

河南省朝歌企业集团有限公司为本公司控股股东葛庆为河南省

朝歌企业集团有限公司董事长，葛欢欢为河南省朝歌企业集团有限公司总经理，同时葛庆为公司股东、实际控制人、董事长兼总经理，葛欢欢为公司副董事长，葛庆为葛欢欢父亲。

三、交易协议的主要内容

因公司发展需要，公司拟向中原银行股份有限公司鹤壁分行申请

贷款3500万元，期限为11个月，由公司关联方河南省朝歌企业集团

有限公司、葛庆、葛欢欢为公司上述贷款提供信用担保。

四、定价依据及公允性

公告编号：2017-033

(一)定价政策和定价依据

本公告所述关联交易是关联方为公司贷款提供信用担保，不向

本公司收取任何费用，是对公司的支持，不存在损害公司及其他股东利益情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

本次关联方为公司提供担保，系正常融资担保行为，用以满足

公司经营需要，增加资金流动性，对于公司业务快速发展有重要作用，符合公司和全体股东的利益，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联方为公司贷款提供担保，有助于为公司业务发展提供

资金，对公司持续发展产生积极作用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《鹤壁京立医院股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

鹤壁京立医院股份有限公司

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