公告日期：2017-04-28

证券代码：839344 证券简称：京立医院 主办券商：中原证券

鹤壁京立医院股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年4月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：葛庆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，

持有表决权的股份187,394,000股，占公司股份总数的88.19%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容

2016年，公司董事会共召开5次会议，公司董事会认真履行《公

司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大地发挥了董事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。

2.议案表决结果：

同意股数187,394,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容

2016年，公司监事会共召开2次会议，公司监事会认真履行《公

司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，较大地发挥了监事会的监督作用。

2.议案表决结果：

同意股数187,394,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于〈2016年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容

公司2016年年度报告的财务数据经由亚太（集团）会计师事务

所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司严格按照《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2016 年年度报告及其摘要。详细内容见4月7日公司在全国股转系统官网（www.neep.com.cn）披露的公告（公告编号：2017-016,2017-017）。

2.议案表决结果：

同意股数187,394,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容

报告期内,公司全面完成了年度经营任务，公司主营业务收入、利润、成本费用控制、资产负债和现金流量等实现情况符合预期结果。

公司财务部门严格按照《会计法》、《企业会计准则》的规定进行财务核算,公司编制的年度财务报表经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数187,394,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容

公司在总结2016年经营情况和分析2017年经营形势的基础上,

结合公司2017……
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