公告日期：2017-03-20

公告编号：2017-012

证券代码：839344 证券简称：京立医院 主办券商：中原证券

河南仟问律师事务所

关于鹤壁京立医院股份有限公司

定向发行股票合法合规性的法律意见

仟见字【.2017】第037号

二〇一七年二月

中国·河南

郑州市纬五路43号经纬大厦12层

电话：（0371）65953550 传真：（0371）65953502 邮编：450003

http://www.shineway.org.cn E-mail:qwlss@126.com

目录

释义......3

一、本次定向发行的发行主体......7

二、本次定向发行符合豁免向证监会申请核准股票发行的条件......8

三、本次定向发行的发行对象......9

四、本次定向发行的过程与结果......14

五、本次定向发行的法律文件......14

六、本次定向发行的优先认购安排......17

七、本次定向发行新增股份限售安排......17

八、本次定向发行需要说明的其他事项......18

（一）关于本次发行不涉及非现金资产认购股份的说明......18

（二）关于本次定向发行存在私募投资基金管理人或私募投资基金的说明...18

（三）关于本次定向发行不存在股权代持、持股平台等情况的说明......18

（四）关于本次定向发行完成后控股股东、实际控制人未发生变化的说明...18

（五）关于本次定向发行相关主体不属于失信联合惩戒对象的说明......20

九、结论意见......21

释义

除非上下文中另有所指，以下简称在本《法律意见书》中的含义如下：

京立医院、公司、发行人、

01 指鹤壁京立医院股份有限公司

本次发行主体

华金证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、中

国民族证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、

发行对象、投资人、认购

02 指九州证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、网

人

信证券有限责任公司、河南和信证券投资顾问股份有

限公司等8家公司

京立医院向华金证券股份有限公司、中原证券股份有

03 本次定向发行 指限公司等8家公司定向发行共计不超过1,250万股（含

1,250万股）股票的行为

04 朝歌集团 指河南省朝歌企业集团有限公司

05 肾病医院 指鹤壁朝歌肾病专科医院有限公司

06 华金证券 指华金证券股份有限公司

07 中原证券 指中原证券股份有限公司

08 和信顾问 指河南和信证券投资顾问股份有限公司

09 证监会 指中国证券监督管理委员会

10 全国股转系统 指全国中小企业股份转让系统

11 《合同法》 指《中华人民共和国合同法》

12 《公司法》 ……
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