公告日期：2017-01-20

证券代码：839344 证券简称：京立医院 主办券商：中原证券

鹤壁京立医院股份有限公司

HEBI JINGLI HOSPITAL CO.,LTD

(住所：鹤壁市淇滨区淇滨大道310号）

股票发行方案

主办券商

中原证券股份有限公司

(住所：郑州市郑东新区商务外环路10号)

二〇一七年一月

目录

目 录...... 2

声 明...... 4

释 义...... 5

一、公司基本信息...... 6

二、发行计划...... 6

(一）发行目的

......6

(二）发行对象及现有股东的优先认购安排

......6

(三）发行价格及认定方法

......11

(四）发行股份数量及募集资金总额

......11

(五）公司挂牌以来的分红派息、转增股份及其对公司价格的影响

......11

(六）股份限售安排

......11

(七）募集资金用途及测算依据

......12

(八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

......15

(九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

......15

(十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

......16

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 16

(一)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况...................................................................................................................................... 16

(二)发行对象以非现金资产认购发行股票的，说明相关资产占公司最近一年期末总资产、净资产的比重；相关资产注入是否导致公司债务或者或有负债的增加，是否导致新增关联交易或同业竞争

......16

(三)本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响

......16

(四)与本次发行相关特有风险的说明

......17

四、其他需要披露的重大事项...... 17

五、附生效条件的股票认购协议摘要...... 17

（一）合同主体

......17

（二）认购方式及支付方式......17

（三）合同的生效条件和生效时间......17

（四）合同附带的保留条款、前置条件

......17

（五）自愿限售安排......18

（六）估值调整条款......18

六、本次股票发行相关中介机构信息...... 19

（一）主办券商

......19

（二）律师事务所

......19

（三）会计……
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