公告日期：2016-11-08

证券代码：839344 证券简称：京立医院 主办券商：中原证券

鹤壁京立医院股份有限公司

关于关联方为公司贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司发展需要，公司拟向中原银行股份有限公司鹤壁分行申请贷款3500万元，期限为11个月，由河南省朝歌企业集团有限公司为公司上述贷款提供信用担保。

(二)关联方关系概述

河南省朝歌企业集团有限公司为公司控股股东，属于关联方。

本次交易构成了公司的关联交易。

(三)表决和审议情况

2016年10月20日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议

通过了《关于由河南省朝歌企业集团有限公司为公司贷款提供担保的议案》（公告编号：2016-006）。本届董事会共有董事5人，其中葛庆为河南省朝歌企业集团有限公司董事长，葛欢欢为河南省朝歌企业集团有限公司总经理，葛庆、葛欢欢均与本议案存在关联关系，回避表决，与本议案无关联关系的董事3人，表决结果：3票同意，0票

弃权，0票反对。

2016年11月7日，公司召开2016年第六次临时股东大会，审

议通过了《关于由河南省朝歌企业集团有限公司为公司贷款提供担保的议案》。表决结果：同意股数410,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。股东河南省朝歌企业集团有限公司作为担保人，对相关议案回避表决；股东葛庆、葛欢欢作为关联方，对相关议案回避表决；葛旺为葛庆次子、葛欢欢的弟弟，股东耿秀风为葛欢欢的母亲（耿秀风与葛庆离异），二人作为关联方的近亲属对相关议案回避表决。本次临时股东大会需要回避表决的关联方，合计持有公司股份数

199,590,000股。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

河南省朝歌企业 鹤壁市淇县朝歌北路东 有限责任公司 葛庆

集团有限公司 侧路南

(二)关联关系

河南省朝歌企业集团有限公司为本公司控股股东，持股比例为57.395%。

三、交易协议的主要内容

因公司发展需要，公司拟向中原银行股份有限公司鹤壁分行申请贷款3500万元，期限为11个月，由公司关联方河南省朝歌企业集团有限公司为公司上述贷款提供信用担保。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本公告所述关联交易是股东为公司贷款提供信用担保，不向本公司收取任何费用，是对公司的支持，不存在损害公司及其他股东利益情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

本次关联方为公司提供担保，系正常融资担保行为，用以满足公司经营需要，增加资金流动性，对于公司业务快速发展有重要作用，符合公司和全体股东的利益，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联方为公司贷款提供担保，有助于为公司业务发展提供资金，对公司持续发展产生积极作用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

（一）《鹤壁京立医院股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

（二）《鹤壁京立医院股份有限公司2016年第六次临时股东大会决

议》。

鹤壁京立医院股份有限公司

董事会

2016年11月8日

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