公告日期：2022-01-05

公告编号：2022-001

证券代码：839341 证券简称：福立仪器 主办券商：东吴证券
浙江福立分析仪器股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄立财先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开程序、内容、审议事项符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《浙江福立分析仪器股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。无需相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数50000001 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-001

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事人员变动的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn)披露的《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-041）和《监事辞职公告》补发（公告编号：2021-042）。2.议案表决结果：

同意股数 50000001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不属于回避表决事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

林 雪 监事 离职 2021 年 12 2021 年第三次临 审议通过
志 月 31 日 时股东大会

黄欣 监事 任职 2021 年 12 2021 年第三次临 审议通过
扬 月 31 日 时股东大会

四、备查文件目录

《浙江福立分析仪器股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

浙江福立分析仪器股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 5 日

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