公告日期：2020-05-07

公告编号：2020-035
证券代码：839333 证券简称：健新科技 主办券商：安信证券
广州健新科技股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、召开会议基本情况

广州健新科技股份有限公司定于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大
会，股权登记日为 2020 年 5 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 29
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-011。

二、增加临时提案的情况说明

2020 年 4 月 30 日，公司董事会召开第二届董事会第四次会议审议通过《关
于修订<信息披露管理制度>的议案》，公司董事会同意将该议案提交公司 2019年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 29 日公告的原股东大会通
知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

（二）审议《关于<2019 年度报告及摘要>的议案》

（三）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

（四）审议《关于 2019 年度利润分配的议案》

公告编号：2020-035
（五）审议《关于修订<公司章程>的议案》

（六）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

（七）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

（八）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

（九）审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》

（十）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

（十一）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

（十二）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

（十三）审议《关于修订<利润分配制度>的议案》

（十四）审议《关于设立全资子公司的议案》

（十五）审议《关于 2018 年度财务报表会计政策变更与前期差错更正的专项说明的议案》

（十六）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

（十七）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

五、备查文件目录

《广州健新科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广州健新科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 7 日

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