公告日期：2020-04-29

证券代码：839333 证券简称：健新科技 主办券商：安信证券
广州健新科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称 《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系 “《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监管 统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转指引第 3 号——章程必备条款》（以下简称 让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公“《章程必备条款》”）和其他有关规定，制订 司监管指引第 3 号——章程必备条款》（以下《广州健新科技股份有限公司章程》（以下简 简称“《章程必备条款》”）和其他有关规定，
称“本章程”）。 制订《广州健新科技股份有限公司章程》（以
下简称“本章程”）。

第十条 对于每年发生的日常性关联交易，公 删除
司应当在披露上一年年度报告之前，对本年
度将发生的关联交易总金额进行合理预计，
提交股东大会审议并披露。对于预计范围内

的关联交易，公司应当在年度报告和半年度
报告中予以分类，列表披露执行情况。如果
在实际执行中预计关联交易金额超过本年度
关联交易预计总金额的，公司应当就超出金
额所涉及事项依据本章程提交董事会或者股
东大会审议并披露。
除日常性关联交易之外的其他关联交易，公
司应当经过股东大会审议并以临时公告的形
式披露。
第十一条 公司与关联方进行下列交易，可以 删除
免予按照关联交易的方式进行审议和披露：
（一）一方以现金认购另一方发行的股票、
公司债券或企业债券、可转换公司债券或者
其他证券品种；
（二）一方作为承销团成员承销另一方公开
发行的股票、公司债券或企业债券、可转换
公司债券或者其他证券品种；
（三）一方依据另一方股东大会决议领取股
息、红利或者报酬；
（四）公司与其合并报表范围内的控股子公
司发生的或者上述控股子公司之间发生的关
联交易。
第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
收购本公司的股份： 收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 励；

分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 分立决议持异议，要求公司收购其股份的。
的活动。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
的活动。

第二十六条 公司因本章程第二十五条第 第二十四条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股 （一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二 份的，应当经股东大会决议；公司因本章程十五条规定收购本公司股份后，属于第（一） 第二十三条第一款第（三）项的原因收购本项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销； 公司股份的，可以根据股东大会的授权，经属于第（二）项、第（四）项情形的，应当 三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
在 6 个月内转让或者注销。 ……
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