公告日期：2025-12-15

证券代码：839332 证券简称：ST 和海益 主办券商：太平洋证券
北京和海益制冷科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文股东大会 股东会

全文辞职 辞任

全文半数以上 过半数

条款顺序 由于有新增和删减条款，修订后的章程
条款顺序相应有变化

第一条 为维护北京和海益制冷科技股 第一条 为维护北京和海益制冷科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）、股 份有限公司（以下简称“公司 ”）、股东和债权人的合 法权益、规范公司的 东和债权人的合 法权益、规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《非上市公众公司监督管理办 法》”）和其他有关规定，制订本章程。法》、《非上市公众公司监管指引第 3
号——章程必备条款》、《全国中小企业
股份转让系统挂 牌公司治理规则》和
其他有关法律、法规的规定，制订本章
程。

第三条 公司注册名称： 第三条 公司于 2016 年 10 月 18 日在全
中文全称是：北京和海益制冷科技股份 国中小企业股份转让系统挂牌。
有限公司。

英 文 全 称 是 ： Beijing Hehaiyi

Refrineration Technology Co.,Ltd
第四条 公司住所：北京市顺义区张镇 第四条 公司住所：北京市顺义区张镇
张各庄村村委会西 300 米。 张各庄村村委会西 30 米，邮政编码
101307。

第七条 董事长为公司法定代表人，并 第七条 董事长为公司法定代表人，并依法进行登记；若公司法定代表人变 依法进行登记；若公司法定代表人变
更，应进行变更登记。 更，应进行变更登记。法定代表人辞任的，
公司将在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人，由董事会以全体董
事的过半数选举产生或更换。

第九条 本章程自生效之日起，即成为 第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 股东与股东之间 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 事、监事、高级管理人员具有法律约束
力。 力。依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、监事、高级管

理人员、其他侵犯公司合法权益的自然
人或法人；公司可以起诉公司的股东、
董事、监事、高级管理人员、其他侵犯
公 司合法权益的自然人或法人。

第十条 依据本章程，股东可以起诉公 第十条 法定代表人以公司名义从事的司、公司的董事、监事、高级管理人员、 民事活动，其法律后果由公司承受。本其他侵犯公司合法权益的自然人或法 章程……
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