公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-018

证券代码：839332 证券简称：ST 和海益 主办券商：太平洋证券
北京和海益制冷科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：曹宏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要

公告编号：2025-018

求，公司监事会对《北京和海益制冷科技股份有限公司 2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.公司《2025 年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会、全国股转公司和《公司章程》的有关规定。

2.公司《2025 年半年度报告》的内容和格式符合全国股转公司的各项规定，未发现公司《2025 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2025 年半年度报告》真实地反映了公司半年度的经营管理和财务状况。公司《2025 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3.在提出本意见前，未发现参与公司《2025 年半年度报告》编制和审核的
人员存在违反保密规定的行为。议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《北京和海益制冷科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号 2025-022）。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于北京和海益制冷科技股份有限公司未弥补亏损达到实收股
本总额的议案》
1. 议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润额累计金额达-16,132,019.40 元，
公司未弥补亏损超过实收股本总额。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于北京和海益制冷科技股份有限公司未弥补亏损达到实收股本总额的议案》（公告编号：2025-019）。
2. 回避表决情况

公告编号：2025-018

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名金光泰、王贺为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。本次监事候选人经公司股东会审议通过后，与职工代表大会选举的公司职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续履行监事职务，不……
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