公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-017

证券代码：839332 证券简称：ST 和海益 主办券商：太平洋证券
北京和海益制冷科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：曹宏

6.会议列席人员：公司董事会秘书及其他高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-017

根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要
求，公司编制了《2025 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《北京和海益制冷科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号 2025-022）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，
审议上述需要提交股东会审议的议案。议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京和海益制冷科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于北京和海益制冷科技股份有限公司未弥补亏损达到实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润额累计金额达-16,132,019.40 元，
公司未弥补亏损超过实收股本总额。议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日

公告编号：2025-017

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于北京和海益制冷科技股份有限公司未弥补亏损达到实收股本总额的议案》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名侯子午、曹宏、苏志军、熊国平、黄运忠为公司第三届董事会非职工代表董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

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