公告日期：2025-04-22

证券代码：839332 证券简称：和海益 主办券商：太平洋证券
北京和海益制冷科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：曹宏

6.会议列席人员：公司董事会秘书及其他高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规，《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，积极推进董事会工作的实施，不断完善公司的治理水平以及规范运作的能力，全体董事认真履职、勤勉尽责保证了公司持续、稳定、健康的发展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规，以及《公司章程》的规定，由总经理向全体董事汇报 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度公司财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的
议案》
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2024 年度审计报告，审议 2024 年度财务决算报告情况；根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，依据 2025 年度公司经营计划，对 2025 年度财务预算报告的编制理由、相关财务数据进行说明。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京和海益制冷科技股份有限公司章程》及相关法律、法规规定，结合公司的实际经营情况，对公司在 2024 年度的各项工作进行总结汇报，形成《2024 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京和海益制冷科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）及《北京和海益制冷科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度财务审计报告，公司 2024 年度利润为-3,744,926.55 元，
出现亏损的情况，公司将不对 2024 年度利润进行分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营情况，由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了中兴华审字（2025）第 014696 号非标准审计意见-带特别段落审计报……
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