公告日期：2024-04-26

证券代码：839332 证券简称：和海益 主办券商：太平洋证券
北京和海益制冷科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关 规定，不需要其他部门批准或履行相关程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 12 日上午 10：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839332 和海益 2024 年 6 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

和海益公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管
理办法》等法律法规，《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，严格履 行有关法律法规的义务，积极推进董事会工作的实施，不断完善公司的治理水 平以及规范运作的能力，全体董事认真履职、勤勉尽责保证了公司持续、稳定、 健康的发展。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据公司发展经营需要，监事会编制 2023 年度工作报告，总结汇总了 2023
年监事会的工作情况。
（三）审议《关于 2023 年度公司财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度审计
报告，审议 2023 年度财务决算报告情况；根据相关法律、法规和《公司章程》
的规定，依据 2024 年度公司经营计划，对 2024 年度财务预算报告的编制理
由、相关财务数据进行说明。
（四）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《北京和海益制冷科技股份有限公司章程》 及相关法律、法规规定，结合公司的实际经营情况，对公司在 2023 年度的各 项工作进行总结汇报，形成《2023 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于
2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《北京和海益制冷科技股份有限公司 2023 年年度 报告》（公告编号：2024-011）及《北京和海益制冷科技股份有限公司 2023 年 年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。
（五）审议《关于 2023 年度利润分配方案和弥补亏损的议案》

根据 2023 年度财务审计报告，公司 2023 年度利润为-1,413,249.23 元，
出现亏损的情况，公司将不对 2023 年度利润进行分配。
（七）审议《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额达-12,618,531.17
元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 15,000,000.00 元的 1/3。具体内容详
见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《北京和海益制冷科技股份有限公司未弥补亏损 达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-010）。
（八）审议《关于 2023 年度财务审计报告的议案》

根据公司 2023 年度实际经营情况，由中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司出具了中兴华审字（2024）第 0……
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