公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-008

证券代码：839332 证券简称：和海益 主办券商：太平洋证券
北京和海益制冷科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：金光泰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司发展经营需要，监事会编制 2023 年度工作报告，总结汇总了 2023
年监事会的工作情况。

公告编号：2024-008

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度公司财务决算报告及 2024 年财务预算报告的预
案》
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度审计
报告，审议 2023 年度财务决算报告情况；根据相关法律、法规和《公司章程》
的规定，依据 2024 年度公司经营计划，对 2024 年度财务预算报告的编制理
由、相关财务数据进行说明。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京和海益制冷科技股份有限公司章程》 及相关法律、法规规定，结合公司的实际经营情况，对公司在 2023 年度的各 项工作进行总结汇报，形成《2023 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于
2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《北京和海益制冷科技股份有限公司 2023 年年度 报告》（公告编号：2024-011）及《北京和海益制冷科技股份有限公司 2023 年 年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-008

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度财务审计报告，公司 2023 年度利润为-1,413,249.23 元，
出现亏损的情况，公司将不对 2023 年度利润进行分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额达-12,618,531.17 元，
司未弥补亏损超过实收股本总额 15,000,000.00 元的 1/3。具体内容详见公司
于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《北京和海益制冷科技股份有限公司未弥补亏损 达到实收股本总额三……
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