公告日期：2022-07-01

北京和海益制冷科技股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护北京和海益制冷科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、

《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办
法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定，由北京和海益制冷科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司设立方式为发起设立。公司在北京市工商行政管 理局顺义分局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码 911101137985116692。

第三条 公司注册名称：

中文全称是：北京和海益制冷科技股份有限公司。

英文全称是： Beijing Hehaiyi Refrineration Technology Co.,Ltd

第四条 公司住所：北京市顺义区张镇张各庄村村委会西 300 米。

第五条 公司注册资本为人民币 1500 万元。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司法定代表人，并依法进行登记；若公司法定代表人变更，应进行变更登记。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具

有法律约束力。

第十条 依据本章程，股东可以起诉公司、公司的董事、监事、高级管理人员、其他侵犯公司合法权益的自然人或法人；公司可以起诉公司的股东、董事、监事、高级管理人员、其他侵犯公
司合法权益的自然人或法人。

第十一条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：诚信、共赢、理性、效益。

股份公司的经营宗旨为：公司按诚实守信、合作共赢原则参与市场经营，按规范有序、良性
竞争原则组织实施行为，实现经济效益和社会效益的共同增长，依法纳税和缴纳税费。

股份公司的经营范围为：技术开发、技术服务，产品设计；制造、组装、销售制冷设备。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式，股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证；
公司发行的所有股份均为普通股，公司根据需要，经股东大会批准并经国务院授权的公司审 批部门批准，可以设置其他种类的股份。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，采用记名方式，且均为有面值股票，以人民币标明面值，每股面值人民币壹元。

第十六条 公司发行的股份，于公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

第十七条 公司股份总数为 1500 万股，全部为普通股。

公司采取整体变更设立方式设立，设立时的发起人姓名或名称、认缴出资额、认购股份数、持股比例等具体情形如下：

发起人名称/姓名 持股数（万股） 持股比例% 出资形式

1 曹宏 338.58 22.57 净资产折股

2 王树营 175.95 11.73 净资产折股

3 黄运忠 141.69 9.45 净资产折股

4 侯子午 132.0141 8.80 净资产折股

5 王贺 ……
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