公告日期：2022-07-01

证券代码：839332 证券简称：和海益 主办券商：太平洋证
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北京和海益制冷科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 线上会场（视频会议）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曹宏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他部分批准或履行相关程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
8,439,568 股，占公司有表决权股份总数的 56.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.部分公司高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2021 年度董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管
理办法》等法律法规，《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，积极推进董事会工作的实施，不断完善公司的治理水平以及规范运作的能力，全体董事认真履职、勤勉尽责保证了公司持续、稳定、健康的发展。
2.议案表决结果：

同意股数 8,439,568 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司发展经营需要，监事会编制 2021 年度工作报告，总结汇总了 2021
年监事会的工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 8,439,568 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2021 年度实际经营情况，由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司出具了 CAC 证审字[2022]0117 号标准无保留意见审计报告。
2.议案表决结果：

同意股数 8,439,568 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于 2021 年度公司财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的
议案》
1.议案内容：

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年度审计报
告，审议 2021 年度财务决算报告情况；根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，依据 2022 年度公司经营计划，对 2022 年度财务预算报告的编制理由、相关财务数据进行说明。
2.议案表决结果：

同意股数 8,439,568 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案和弥补亏损的议案》
1.议案内容：

根据 2021 年度财务审计报告，公司 2021 年度利润为-1,079,535.16 元，出
现亏损的情况，公司将不对 2021 年度利润进行分配。
2.议案……
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