公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-039

证券代码：839330 证券简称：华睿国土 主办券商：银河证券
黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
三次会议于 2025 年 8 月 21 日审议并通过：

选举朱巍巍女士为公司董事，任职期限自 2025 年第四次临时股东会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举卢蕾女士为公司董事，任职期限自 2025 年第四次临时股东会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

公告编号：2025-039

鉴于公司原副董事长兼董事邓忠海、原董事白晓倩提出辞去职 务，为优化公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等规定，公司第四届董事会第三次会议选举朱巍巍、卢蕾为 公司新任董事。
（三） 新任董监高人员履历

朱巍巍女士，1984 年 05 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，毕业于黑龙江大学，农业水利工程，专科学历。2007 年 7 月至
2025 年 7 月在哈尔滨华宁建筑工程有限公司工作，2025 年 8 月至
今在黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司工作。

卢蕾女士，1991 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于黑龙江信息技术职业学院，计算机网络技术专业，专科学历。 2016 年 3 月至今，在黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司工 作。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2025-039

（一）对公司生产、经营的影响：

本次变动有利于完善公司治理结构，不会对公司经营产生不利 影响。
三、 备查文件

《黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司第四届董事会 第三次会议决议》

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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