公告日期：2025-12-26

公告编号：2025-066

证券代码：839326 证券简称：科玛股份 主办券商：东北证券
广州科玛生物科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何志青女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规 及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数70,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-066

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<广州科玛生物科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统 业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实 新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实 际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等 8 项公司治理制度（尚需股东
会审议通过）的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统 业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的 实际情况，公司对需股东会审议的公司治理制度进行了修订，具体为：

（1）《股东会议事规则》；

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（2）《董事会议事规则》；

（3）《关联交易管理制度》；

（4）《对外担保管理制度》；

（5）《对外投资管理制度》；

（6）《承诺管理制度》；

（7）《利润分配管理制度》；

（8）《投资者关系管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》、全国股转公司《关于新＜公司法＞配 套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调 整，结合公司的实际情况，公司对《监事会议事规则》进行了修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
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