公告日期：2025-05-30

证券代码：839326 证券简称：科玛股份 主办券商：东北证券
广州科玛生物科技股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

广州科玛生物科技股份有限公司于 2025 年 5 月 28 日召开了第三届董
事会第十六次会议，审议通过关于《广州科玛生物科技股份有限公司投资者关
系管理制度（2025 版）》的议案，表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0
票，弃权票数为 0 票。
二、 分章节列示制度的主要内容
广州科玛生物科技股份有限公司投资者关系管理制度

第一章 总 则

第一条 为了加强广州科玛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）颁布的
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称投资者关系管理，是指公司在真实、准确、完整、及时的信息披露基础上，与投资者就公司的发展战略、公司治理、经营业绩、财务状况、发展前景等进行沟通，以增进投资者对公司投资价值的了解和认同，
同时向公司董事会和管理层反馈市场和投资者信息的双向互动式持续战略管理行为。

第三条 投资者关系管理的主要对象包括公司股东、潜在投资者、证券分析师、财经和行业媒体、证券监管机构及其他相关机构和个人等。

第四条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。

第五条 公司投资者关系管理的目标：

（一） 通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的
了解和认同，在投资者中树立公司良好的诚信形象；

（二） 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；

（三） 树立尊重投资者、尊重投资市场的管理理念；

（四） 增加公司信息披露透明度，改善公司治理；

（五） 实现公司价值最大化和股东利益最大化。

第六条 投资者关系管理的基本原则：

（六） （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披
露义务的基

（七） 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自
律规则、公司内

（八） 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。

（九） （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对
待所有投资

（十） 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。

（十一） （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，
听取投资者意

（十二） 见建议，及时回应投资者诉求。

（十三） （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重
诚信、坚守底

（十四） 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态

第二章 投资者关系管理的内容与方式

第六条 公司与投资者关系管理的工作内容包括：

（一）发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争策略和经营方针等；

（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；

（三）依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；

（四）依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲
裁、管理层变动以及大股东变化等信息；

（五）企业文化建设；

（六）投资者关心的其它信息。

第七条 公司应当尽量减少代表公司对外发言的人员数量；除非得到明确授权，公司董事、监事、高级管理人员和员工应当避免在投资者关系活动中代表公司发言。

第八条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于以下途径：

（一）信息披露，包括法定定期报告和临时报告，以及非法定的自愿性信息；

（二）股东会；

（三）网络沟通平台；

（四）投资者咨询电话和传真；

（五）现场参观和座谈及一对一的沟通；

（六）业绩说明会和路演；

（七）媒体采访或报道；

（八）邮寄资料。……
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