公告日期：2025-09-08

证券代码：839322 证券简称：光尘环保 主办券商：申万宏源承销
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北京光尘环保科技集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京光尘环保科技集团股份有限公司会议室。
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张玲玲
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 9,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.80%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事孙垚强因在外地出差缺席；2.公司在任监事 4 人，列席 3 人，监事高奎因在外地出差缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理孙朝中出席会议；
公司财务负责人肖京京列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京光尘环保科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-016）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司向银行申请借款的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，我公司拟向中信银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款，金额为人民币 886076.84 元整，期限壹年。担保方式为法定代表人孙朝中提供连带责任保证担保。具体借款和担保期限以银行出具的相关合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司向银行申请借款的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，我公司拟向中国银行股份有限公司北京分行申请综合授信，人民币 169 万元整，期限壹年。担保方式为法定代表人孙朝中提供连带责任保证担保。具体借款和担保期限以银行出具的相关合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事
候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名张玲玲、孙朝中、孙垚强、刘小溪、熊红绒、论文、肖京京为公司第四届董事会董事候选人，公司第四届董事会由7 名董事组成，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 19 日于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案……
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