公告日期：2025-12-24

证券代码：839319 证券简称：华海股份 主办券商：太平洋证券
华海（北京）科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：华海股份五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长 吴祥新先生

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新配套全
国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全 面贯彻落实新法律法规要求，保与新施行的规范性文件有关条款的一致性，结 合公司战略及业务发展需求，提升公司治理水平，结合公司实际情况，拟对现 行《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华海（北京）科技股份有限公 司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号为：2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订尚需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》1.议案内容：

公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法 规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《股东会制度》、《董 事会制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、 《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金 管理制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《防范控 股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》共十二项尚需提交股东会审议 的公司治理相关制度。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《华海（北京）科技股份有限公司 <股东会制度>》（公告编号：2025-033）、《华海（北京）科技股份有限公司<董 事会制度>》（公告编号：2025-034）、《华海（北京）科技股份有限公司<对外投 资管理制度>》（公告编号：2025-036）、《华海（北京）科技股份有限公司<对外 担保管理制度>》（公告编号：2025-037）、《华海（北京）科技股份有限公司<关 联交易管理制度>》（公告编号：2025-038）、《华海（北京）科技股份有限公司
<投资者关系管理制度>》（公告编号：2025-039）、《华海（北京）科技股份有限 公司<利润分配管理制度>》（公告编号：2025-040）、《华海（北京）科技股份有 限公司<承诺管理制度>》（公告编号：2025-041）、《华海（北京）科技股份有限 公司<募集资金管理制度>》（公告编号：2025-042）、《华海（北京）科技股份有 限公司<信息披露管理制度>》（公告编号：2025-043）、《华海（北京）科技股份 有限公司<内幕信息知情人登记管理制度>》（公告编号：2025-044）、《华海（北 京）科技股份有限公司<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>》 （公告编号：2025-045）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》1.议案内容：

为保障公司……
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