公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-058

证券代码：839315 证券简称：移联创 主办券商：西南证券

山东移联创软件科技股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2025 年4 月 30 日审议并通过：

提名张雅娟女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满，本次换届尚需提交2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张国梁先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满，本次任免尚需提交2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司 股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

张雅娟女士，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2021 年 7 月至今，
任山东德贤安装工程股份有限公司预算部经理。

张国梁先生，1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2024 年 3 月至今，
任山东德贤消防科技有限公司维保部经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

公告编号：2025-058

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事的选举为公司正常换届，换届后能够满足公司治理需求，对公司治理机制产生积极影响。
三、备查文件

山东移联创软件科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

山东移联创软件科技股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 29 日

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