公告日期：2025-01-13

公告编号：2025-009

证券代码：839315 证券简称：移联创 主办券商：西南证券
成都移联创科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：成都移联创科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚嘉
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都移联创科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数4,725,785 股，占公司有表决权股份总数的 60.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事任乾材、陈勇因工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事魏海梦因工作缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-009

公司总经理、技术负责人及董事会秘书均出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称和注册地址的议案》
1.议案内容：

为了提升市场竞争力，匹配公司未来发展战略，提升公司品牌辨析度，公司拟对公司名称、注册地址进行变更。证券简称不变。

公司全称变更前为：成都移联创科技股份有限公司

公司全称变更后为：山东移联创软件科技股份有限公司

公司地址变更前：成都市金牛区沙湾东二路 1 号 1 栋一单元 7 楼 19 号

公司地址变更后：山东省日照市北京路西，海曲路南，双创大厦 005 栋-2203
上述公司全称、注册地址变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,725,785 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都移联创科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：

公告编号：2025-009

普通股同意股数 4,725,785 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录

《成都移联创科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》
成都移联创科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 13 日

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