公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-052

证券代码：839312 证券简称：优信无限 主办券商：申万宏源承销保荐
广东优信无限网络股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周中山
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相 关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数24,932,492 股，占公司有表决权股份总数的 47.7633%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-052

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事冯跃因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落 实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章 程》 相关条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的拟修订《公司章程》公告（公告编 号：2025-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,932,492 股，占出席本次会议有表决权股份总数的47.7633%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于修订并提交股东会审议的相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章
程必备条款》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、

公告编号：2025-052

法规的规定，公司拟修订并提交股东会审议相关制度，具体如下：

1、修订《广东优信无限网络股份有限公司股东会制度》；

2、修订《广东优信无限网络股份有限公司董事会制度》；

3、修订《广东优信无限网络股份有限公司对外担保管理制度》；

4、修订《广东优信无限网络股份有限公司对外投资管理制度》；

5、修订《广东优信无限网络股份有限公司关联交易管理制度》；

6、修订《广东优信无限网络股份有限公司承诺管理制度》；

7、修订《广东优信无限网络股份有限公司投资者关系管理制度》；

8、修订《广东优信无限网络股份有限公司募集资金管理制度》；

9、修订《广东优信无限网络股份有限公司利润分配管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,932,492 股，占出席本次会议有表决权股份总数的47.7633%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《广东优信无限网络股份有限公司监事会制度的议案》

1.议案内容：
……
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