公告日期：2025-08-19

证券代码：839308 证券简称：嘉美斯 主办券商：开源证券
广东嘉美斯科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

东嘉美斯科技股份有限公司一楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数19,564,900 股，占公司有表决权股份总数的 97.8245%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届提名第四届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据法律、法规和公司章程的关规定，为保证董事会工作正常运行，公司拟进行第四届董事会的换选，提名余德俐、胡竞文、赵信智、郑福武、谢佩芝为第四届董事会董事候选人，任期三年，自本股东会审议通过之日起开始计算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数19,564,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届提名第四届监事会候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定对监事会进行换届选举。监事会由三名成员组成，其中包括一名职工代表监事，由公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生，另外两名为股东代表监事，由公司股东大会选举产生。公司第三届监事会提名何浦纯、黎翠焕二人为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事的任期为三年，自本次股东大会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,564,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-044）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,564,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于修改<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-045）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,564,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 4 日在……
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