公告日期：2025-08-04

证券代码：839308 证券简称：嘉美斯 主办券商：开源证券
广东嘉美斯科技股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东嘉美斯科技股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总 则

第一条 为维护广东嘉美斯科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其股
东的合法权益，规范公司经营决策管理，规避法律风险，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《广东嘉美斯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他法律、法规和规范性文件的规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个
人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。

第三条 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，拒绝强令为他
人担保的行为，公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险。

第四条 公司对担保实行统一管理，未经公司批准，各分支机构不得对外提
供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为其提供担保。

第五条 公司对外担保原则上要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当
具有实际承担能力。

第二章 担保对象

第六条 公司为他人提供担保，应当合理评估风险，谨慎判断被担保人的履
约能力，切实维护公司和投资者的合法权益。

第七条 被担保对象同时具备以下资信条件的，公司可为其提供担保：

1、为依法设立并有效存续的企业法人，且不存在需要或应当终止的情形；
2、具有相应的偿债能力；

3、具有较好的盈利能力和发展前景；

4、如公司曾为其提供担保，没有发生被债权人要求承担担保责任的情形；
5、提供的财务资料真实、完整、有效；

6、提供公司认可的反担保，且反担保的提供方具有实际承担能力；

7、没有其他较大风险。

第八条 虽不符合第七条所列条件，但公司认为需要发展与其业务往来和合
作关系的被担保人，担保风险较小的，经公司董事会或股东会同意，可以提供担保。

第三章 担保的审查与审批

第九条 公司在决定担保前，应首先了解被担保方的资信状况，并对该担保
事项的利益和风险进行充分分析，并在董事会公告中详尽披露。

申请担保人的资信状况至少包括以下内容：

（一）企业基本资料；

（二）担保方式、期限、金额等；

（三）近期经审计的财务报告及还款能力分析；

（四）与借款有关的主要合同复印件；

（五）被担保人提供反担保的条件；

（六）在主要开户银行有不良贷款记录；

（七）其他重要资料。

第十条 经办责任人应根据申请担保人提供的基本资料，对申请担保人的财
务状况、行业前景、经营状况和信用、信誉情况进行调查，确认资料的真实性，报公司财务部审核并经分管领导审定后提交董事会。

第十一条 董事会根据有关资料，认真审查申请担保人的情况，对于有下列
情形之一的或提供资料不充分的，不得为其提供担保。

（一）不符合国家法律法规或国家产业政策的；

（二）提供虚假的财务报表和其他资料的；

（仨）公司曾为其担保，发生过银行借款逾期、拖欠利息等情况的；

（四）经营状况已经恶化，信誉不良的企业；

（五）上年度亏损或预计本年度亏损的；

（六）未能落实用于反担保的有效财产的；

（七）不符合本制度规定的；

（八）董事会认为不能提供担保的其他情形。

第十二条 申请担保人提供的反担保或其他有效防范风险的措施，必须与公
司担保的数额相对应。申请担保人设定反担保的财产为法律、法规禁止流通或者不可转让的财产的，应当拒绝担保。

第十三条 公司对外担保必须经董事会或股东会审议。未经董事会或者股东
会审议通过 ，公司不得为他人提供担保。

第十四条 公司为关联方提供的担保在提交董事会审议前，应获得独立董事
（如有）事……
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