公告日期：2025-08-04

证券代码：839308 证券简称：嘉美斯 主办券商：开源证券
广东嘉美斯科技股份有限公司对外投资管理制度

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一、 审议及表决情况

本制度经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东嘉美斯科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失
误，化解投资风险，提高投资经济效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和《广东嘉美斯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产
等作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、股份增持或减持等）、股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形式进行的各项投资活动。

第三条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量
的并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形
资产、递延资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。

第四条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。
短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债权、基金、分红型保险等；

长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债权投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型：

（一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

（二）公司出资与其他境内、境外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司实体开发项目；

（三）向控股或参股企业追加投资；

（四）收购资产、企业收购、兼并或置换；

（五）参股其他境内、境外独立法人实体；

（六）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营；

（七）公司依法可以从事的其他投资。

第五条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业
资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。

第六条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门
审批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合法合规性，符合国家宏观经济政策。

第七条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下简
称“子公司”）的一切对外投资行为。

第八条 如本制度涉及的投资金融等事项达到相关法律法规、《公司章程》
等规定应当由董事会或股东会审议批准的，应当按照相关法律法规、《公司章程》等规定执行。

第二章 投资决策权限和程序

第九条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。

第十条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》和中国证监会的有关法
律、法规、《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决
策管理制度》等相关管理制度规定的权限履行审批程序。

第十一条 公司对外投资归口管理部门为董事会办公室，负责寻找、收集、
对外投资的信息和相关建议。

公司的股东、董事、高级管理人员、董事会办公室、相关职能部门、相关业务部门和各下属公司可以提出书面的对外投资建议或信息。

第十二条 公司运营部门应对拟投资的项目进行市场前景、所在行业的成长
性、投资风险及投资后对公司的影响等因素进行综合分析。收购或认购股权的投资项目，财务部门应配合董事会审计委员会对其财务资产状况进行审查，并出具审核意见，认为可行的上报总经理。

第十三条 总经理组织对项目建议书进行审查，认为可行的，由董事会办公
室组织编写项目的可行性研究报告提交董事会审议。

第十四条 董事会和总经理办公会议认为必要时，应聘请外部机构和专家对
投资项目进行咨询和论证。

第十五条 对外投资事项达到下列标准之一的，由股东会审议通过后方可实
施：（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资……
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