公告日期：2025-08-04

证券代码：839308 证券简称：嘉美斯 主办券商：开源证券
广东嘉美斯科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>新配套全 国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布等 36 件规则的公告》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”表述

第一条 为维护广东嘉美斯科技 第一条 为维护广东嘉美斯科技
股份有限公司（以下简称“公司”或“本 股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规 公司”）、股东、职工和债权人的合法权范公司的组织和行为，根据《中华人民 益，规范公司的组织和行为，根据《中共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、华人民共和国公司法》（以下简称《公司《中华人民共和国证券法》（以下简称 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管 简称《证券法》）和《全国中小企业股份理办法》（以下简称“《非公办法》”）和 转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 “《治理规则》”）等有关法律、行政法规
治理规则》（以下简称“《治理规则》”） 和相关规范性文件的规定，制定本章程，等有关法律、行政法规和相关规范性文 制订《广东嘉美斯科技股份有限公司章件的规定，制订《广东嘉美斯科技股份 程》（以下简称“本章程”）。
有限公司章程》（以下简称“本章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》等 第二条 公司系依照《公司法》等
有关法律、行政法规和相关规范性文件 有关法律、行政法规和相关规范性文件
的规定成立的股份有限公司。 的规定成立的股份有限公司。

公司是以发起设立的方式整体变 公司设立方式为发起设立；在中山
更的股份有限公司；在中山市市场监督 市市场监督管理局注册登记，统一社会
管理局注册登记。 信用代码：91440300788302652K 。

新增 第三条 公司于 2016 年 10 月 14
日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第三条 公司注册名称：广东嘉美 第四条 公司注册名称：广东嘉美
斯科技股份有限公司。 斯科技股份有限公司；英文全称：
Guangdong Kamis technology
Co.,Ltd 。

第六条 公司经营期限为永久。 第七条 公司经营期限为永续经
营

第七条 董事长为公司的法定代 删除

表人。

第八条 公司全部资产分为等额 第八条 股东以其认购的股份为
股份，股东以其认购的股份为限对公司 限对公司承担责任，公司以其全部财产 承担责任，公司以其全部资产对公司的 对公司的债务承担责任。
债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即 第九条 本章程自生效之日起，
成为规范公司的组织和行为、公司与股 即成为规范公司的组织和行为、公司与
东、股东与股东之间权利义务关系的具 股东、股东与股东之间权利义务关系的有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。股东可以起诉股东，股东可以起 束力。股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级 诉公司董事、监事、高级管理人员，股管理人员，股东可以起诉公司，公司可 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、以起诉股东、董事、监事、总经理和其 董事、监事、高级管理人员。
他高级管理人……
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