公告日期：2025-08-20

证券代码：839306 证券简称：八达股份 主办券商：开源证券
浙江八达隧道工程股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本规则经公司 2025 年 8 月 18 日第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提
交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江八达隧道工程股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为明确公司监事会的职责权限，进一步规范公司监事会的议事方式
和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江八达隧道工程股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，制订本规则。

第二条 公司依法设立监事会，由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事
会主席由全体监事过半数选举产生。监事任期三年，任期届满，可连选连任。
监事会中应包括 1 名职工代表，由公司职工代表大会民主选举产生。

第二章 监事、监事会的职权义务

第三条 监事会行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、
行政法规、本规则或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（五）向股东会提出提案；

（六）依照《公司法》第一百八十九的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（七）根据法律、行政法规、公司章程的规定应由监事会行使的其他职权。
第四条 监事会主席行使下列职权：

（一）主持监事会工作，召集和主持监事会会议，督促、检查监事会决议的实施情况；

（二）根据监事会决议，要求公司审计机构提供对公司经营项目的财务审计报告并对审计结果提出意见，必要时可聘请会计师事务所等专业机构给予帮助；
（三）负责审查和签署有关监事会的文件，审查并签署对公司高级管理人员离任审计报告的意见和公司对董事及高级管理人员的年度考核意见；

（四）保管监事会印章；

（五）代表监事会向股东会作报告；

（六）在监事会闭会期间，根据监事会已通过的决议，在授权范围内签署监事会重要文件负责监事会日常工作；

（七）监事会授予的其他职权。

第五条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉
的义务，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。

第六条 监事在执行职务时违反法律、行政法规或公司章程规定，给公司利
益造成损害时，应当承担赔偿责任。

第七条 监事可以在任期届满以前提出辞职，

监事不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。除下列情形外，自辞职报告送达监事会时生效：（一）监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数；（二）
职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当继续履行职责。

发生上述情形的，公司应当在2个月内完成监事补选。

第三章 监事会会议的召集与通知

第八条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

第九条 定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应
当在十日内召开临时会议：

（一）任何监事提议召开时；

（二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定时；

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（五）法律、法规、公司章程及监管机构规定的其他情形。

第十条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向全体监
事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，应当说明监事会重在对公司规范……
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