公告日期：2025-08-20

证券代码：839306 证券简称：八达股份 主办券商：开源证券
浙江八达隧道工程股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本规则经公司 2025 年 8 月 18 日第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提
交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江八达隧道工程股份有限公司

董事会议事规则

第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董
事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江八达隧道工程股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，制订本议事规则。

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，
负责公司发展目标和重大经营活动的决策。

第三条 公司董事会由 5 名董事组成。董事会设董事长 1 名。董事长由董事
会以全体董事的过半数选举产生。

第四条 董事会每年至少召开 2 次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以
前通知全体董事、监事。

如有必要或根据国家有关法律法规、公司章程和本议事规则的有关规定，可召开董事会临时会议。

第五条 根据公司章程的有关规定，董事会主要行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券方案；

（六）拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）决定公司内部管理机构的设置；

（八）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员及其报酬事项；

（九）制定公司的基本管理制度；

（十）制订公司章程的修改方案；

（十一）公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议：

1、公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；

2、与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元；

（十二）法律、行政法规、部门规章、、规范性文件、全国股转系统业务规则、公司章程或股东会授予的其他职权。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

本规则所称“交易”包括下列事项：购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；提供担保；提供财务资助；租入或者租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或者受赠资产（公司单方面获得利益的受赠现金资产除外）；债权或者债务重组；研究与开发项目的转移；
签订许可协议；放弃权利以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定的其他交易。前述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。

公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于履行股东会审议程序。

第六条 董事长主要行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和/或股东会报告；
（四）提议召开董事会临时会议；

（五）董事会授予的其他职权。该授权应由董事会决议通过，且授权内容应当明确。

第七条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

召开董事会定期会议，董事会秘书应当提前 10 日将会议通知，通过专人送达、传真、邮件、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）召开方式；

（三）会议期限

（四）事由及议题；

（五）发出通知的日期。

第八条 有下列情形之一的，董事长应召集临时董事会会议：

（一）董事长认为必要时；

（二）代表 1/10 以上表决权的股东提议时；

（三）1/3 以上董事联名提议时；

（四）监事会提议时；

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