公告日期：2026-07-03

证券代码：839302 证券简称：红点智能 主办券商：光大证券
浙江新红点智能科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 7 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场和微信相结合方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王群芝
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数20,348,800 股，占公司有表决权股份总数的 81.3952%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书廖凌峰列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为保证公司本次股票定向发行顺利进行，结合公司实际情况，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司拟制订《募集资金管理制度》，建立募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求等。

具体内容详见公司于2026年6月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江新红点智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,348,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<浙江新红点智能科技股份有限公司 2026 年第一次股票定
向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

为保障公司战略目标的实现及可持续发展，拟进行本次股票发行。本次股票发行由发行对象以现金方式认购，旨在通过本次发行募集资金补充流动资金，可以增强公司实力、提升公司品牌影响力，扩大业务规模，从而提高公司竞争力，保障公司持续健康发展。

公司本次拟发行的股票为人民币普通股，本次定向发行为确定对象的股票发
行，发行对象为前 10 名在册股东吕美英，发行价格为人民币 2.00 元/股，拟发行股数为 2,450,000 股，拟募集资金总额为 4,900,000.00 元。本次股票发行事项自本次股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司于2026年6月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江新红点智能科技股份有限公司2026 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,248,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

关联股东吕美英回避表决。
（三）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》和本次定向发行的具体情况，公司确认本次股票定向发行中，公司现有在册股东不享有优先认购权、不做优先认购安排。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,248,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数……
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