公告日期：2025-12-31

证券代码：839295 证券简称：金百汇 主办券商：国联民生
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湖北金百汇文化传播股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司办公大楼 18 楼会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄云
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》、《治理规则》及《公司章程》、《股东会规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数39,372,326 股，占公司有表决权股份总数的 82.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，
议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-048）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,372,326 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避。
（二）审议通过《关于废止《审计委员会工作制度》的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、全国股转公司发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定， 结合公司实际情况，公司拟废止董事会审计委员会工作制度。 具体内容详见公司于
2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露网站
（www.neeq.com.cn）发布的《关于废止《审计委员会工作制度》的董事会议案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,372,326 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避。
（三）审议通过《关于修订股东会制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》 、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司《公司章程》修订，对《湖北金百汇文化传播股份有限公司股东会制度》进行修订。具体详见公告（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,372,326 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避。
（四）审议通过《关于修订董事会制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》 、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司《公司章程》修订，对《湖北金百汇文化传播股份有限公司董事会制度》进行修订。具体详见公告（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,372,326 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股……
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