公告日期：2025-12-12

证券代码：839292 证券简称：新联纬讯 主办券商：东吴证券
上海新联纬讯科技发展股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日以电
话、电子邮件方式发出

5.会议主持人：林卫慈董事长

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》 与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，公司拟对现行《公司章程》的部分条款进行修订、补充及完善。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于拟修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，公司拟对以下公司治理制度进行修订，并且提交公司临时股东会审议。拟修订制度如下：
（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-024）；

（3）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-028）；

（4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-029）；

（5）《关联交易管理办法》（公告编号：2025-030）；

（6）《信息披露事务管理办法》（公告编号：2025-034）；

（7）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-035）；

（8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-037）；

（9）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-038）；

上述制度具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的相关公告。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于拟修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，公司拟对以下公司治理制度进行修订。拟修订制度如下：

（1）《董事会秘书工作规则》（公告编号：2025-026）；

（2）《总经理工作细则》（公告编号：2025-027）；

（3）《内部控制管理制度》（公告编号：2025-031）；

（4）《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-032）；

（5）《财务管理制度》（公告编号：2025-033）；

（6）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-036）；

上述制度具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的相关公告。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》1.议案内容：

提请于 2025 年 12 月 29 日召开上海新联纬讯科技发展股份有限
公司 2025 年第一次临时股东会。
2.回避表决情况：
……
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