公告日期：2025-08-20

证券代码：839291 证券简称：利德宝 主办券商：兴业证券

厦门利德宝电子科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》》《关于新<公司法>新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布等 36 件规则的公告》 等相关规定等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

第一条 为维护厦门利德宝电子科技股份有 第一条 为维护厦门利德宝电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”） 限公司（以下简称“公司”或“股份公股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）第 3 号--章程必备条款》和全国中小企业股 和其他有关规定，制定本章程。
份转让系统有限责任公司制定的规则（以下
简称“全国中小企业股份转让系统”）等相
关规定，制订本章程。

第三条 公司注册名称：厦门利德宝电子科 第三条 公司注册名称：厦门利德宝电子科
技股份有限公司。 技股份有限公司，公司于 2016 年 10 月 14 日
在全国中小企业股份转让系统挂牌

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。 第七条 代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人。担任法定代表 人的董事辞
任的，视为同时辞去法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第八条 股东以其认购的股份为限对公司承其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。本章程或者
股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
善意相对人。法定代表人因为执行职务造成
他人损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，

可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公范公司组织与行为、公司与股东、股东与股 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理 件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可 人员具有法律约束力。
以起诉公司、股东、公司董事、监事、总经 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司理和其他高级管理人员，公司可以起诉股东、 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对
公司、股东、董事、监事、高级管理人员具
……
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